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网投平台排行榜官网游戏网·大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

2020-01-11 16:12:50

网投平台排行榜官网游戏网·大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

网投平台排行榜官网游戏网,证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2019-081

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议通知于2019年9月26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2019年9月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过关于公司对外提供担保的议案

议案表决情况:8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司对外提供担保的公告》。

独立董事对本次公司对外提供担保出具了独立意见。

本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过关于控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过3.33亿元财务资助的议案

议案表决情况:8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过3.33亿元财务资助的公告》。

独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。

本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

议案表决情况:8票同意、0票弃权、0票反对。

为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,董事会同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,保险责任限额为每年5,000万元人民币,保费总额为不超过50万元人民币,保险期限为12个月;董事会提请股东大会在方案内授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及未来续保或重新投保等相关事宜。

独立董事对本次公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项出具了独立意见。

本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况:8票同意、0票弃权、0票反对。

董事会决定于2019年10月21日召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三十日

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作者:匿名
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